Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng nằm trong đường dây cho vay tiền với lãi suất 180%/năm.
Bị can Trịnh Tiến Dũng. (Ảnh: CA)
Qua điều tra, công an xác định nhóm này dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Theo hồ sơ, năm 2018, biết người phụ nữ thế chấp khu đất ở TP Thủ Đức vay 19 tỷ đồng của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm Dũng tiếp cận nói có thể giúp vay 50 tỷ đồng ở nhà băng khác, song bà chủ đất phải lấy được giấy tờ đã thế chấp.
Tiếp đó, Dũng và đồng phạm đứng ra cho bà này vay 19 tỷ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với tiền lãi 0,5% một ngày. Nhưng do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có tiền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lãi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để trả lãi.
Trong gần một năm, từ 19 tỷ đồng ban đầu, nhóm Dũng đã tính lãi trên tổng số tiền 47 tỷ đồng đối với bà này. Cuối cùng, người phụ nữ phải ra công chứng sang tên khu đất cho nhóm Dũng.
Cơ quan điều tra xác định, Dũng và đồng phạm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Khi những người khác bị bắt, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Hiện sống tại Mỹ.
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (sinh năm 1963, ngụ quận Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (sinh năm 1983, ngụ Quận 10), Võ Hoàng Danh (sinh năm 1976, ngụ thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Trịnh Tiến Dũng cũng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị công ty khác với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức…
Trịnh Tiến Dũng là đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia; cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập cảnh khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Cơ quan chức năng xác định Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm với 5 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!